Apa Itu KYC?

Pedoman KYC (Know Your Customer) untuk layanan keuangan mengharuskan para profesional berupaya dalam memverifikasi identitas, kesesuaian, dan risiko yang terlibat, guna meminimalkan risiko pada akun masing-masing.

Mengapa KYC penting?

KYC diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan keamanan bagi seluruh trader. Bybit menggunakan KYC untuk mengidentifikasi pelanggan, sekaligus menganalisis profil risiko mereka. Adapun verifikasi ini berguna untuk membantu menghentikan pencucian uang dan pendanaan aktivitas terlarang.

Bagaimana cara mengajukan permintaan verifikasi KYC Bisnis? 

Untuk melanjutkan tahapan verifikasi KYC Bisnis, silakan mengirimkan semua dokumen yang diperlukan melalui portal aman kami - Business KYC Verification dengan mengeklik tombol "Verifikasi Sekarang". 

 

 

Berikut merupakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melanjutkan tahapan verifikasi.

1. Sertifikat pendirian

2. Artikel, konstitusi, atau memorandum asosiasi

3. Pendaftaran terakhir anggota

4. Pendaftaran terakhir direktur 

5. Informasi (Nama dan Kewarganegaraan) dari Pemilik Manfaat Utama (Ultimate Beneficial Owner/UBO) yang memiliki saham sebesar 25% atau lebih di perusahaan. Tautan verifikasi lainnya akan dibuat secara terpisah melalui email untuk memverifikasi identitas dari Pemilik Manfaat Utama

6. Paspor/KTP dan bukti domisili dari semua jajaran direktur (paspor/ID dan bukti alamat dalam tiga bulan terakhir) jika berbeda dari UBO

7. Informasi dari operatur/trader akun (paspor/ID dan bukti alamat dalam tiga bulan) jika berbeda dari UBO

8. Struktur Organisasi (harap mengikuti tangkapan layar di bawah untuk menggambarkan dengan jelas distribusi saham)

 

Setelah dokumen diverifikasi oleh Bybit, Anda akan menerima email persetujuan dan batas penarikan harian Anda akan meningkat.

 

 

 

Apa saja produk dan layanan Bybit yang tidak mendukung pengguna korporat Bybit?

Produk dan layanan yang tercantum di bawah ini tidak berlaku untuk pengguna korporat Bybit: Launchpool

 

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai keuntungan level KYC yang berbeda, silakan mengunjungi tautan ini.

 

Berapa jumlah batas penarikan harian setelah perusahaan saya melengkapi verifikasi KYC Bisnis?

Silakan merujuk pada batasan penarikan berikut untuk tiap level KYC:

 

Catatan:
— Batas penarikan harian diperbarui setiap pukul 12:00 (tengah malam) UTC. 
— Batas penarikan bulanan akan diatur ulang pada pukul 12:00 (tengah malam) UTC pada hari pertama setiap bulan.
— Tidak ada batasan penarikan bulanan untuk pengguna yang telah menyelesaikan Verifikasi KYC Bisnis. 

— Perusahaan Anda mungkin diminta untuk menyertakan verifikasi KYC sebelum pengajuan permintaan penarikan dapat disetujui oleh Bybit.

Dapatkah saya memiliki KYC Individual dan KYC Bisnis yang terverifikasi pada saat bersamaan di dalam satu akun? 

Tidak. Anda hanya dapat memverifikasi satu jenis dari KYC per akun. Jika Anda ingin memverifikasi KYC Bisnis, Anda akan menghapus status KYC Individual Anda setelah mendapatkan persetujuan. Jika Anda memerlukan akun terverifikasi KYC untuk penggunaan produk dan layanan perdagangan, Anda dapat mendaftarkan akun Bybit baru dan mencoba untuk menyelesaikan verifikasi KYC Individual lagi.

Bagaimana cara saya menghubungi dukungan pelanggan jika saya memiliki pertanyaan untuk klarifikasi sebelum mengirimkan dokumen?

Anda bisa mengirim pertanyaan Anda ke kami di compliance@bybit.com dan kami akan membantu menjawab pertanyaan Anda secepatnya. Atau, Anda dapat menghubungi kami melalui dukungan live chat 24/7.

Catatan: Aplikasi KYC Bisnis hanya dapat dikirimkan melalui Portal KYC Bisnis kami. Kami tidak dapat memproses dokumen yang dikirimkan melalui email. Jika Anda tidak memiliki akun Bybit, Anda diharuskan untuk mendaftar akun baru dan mengirimkan dokumen melalui portal yang dimaksud.

Bagaimana informasi perusahaan dan individu yang dikirim akan digunakan?

Informasi yang Anda kirim akan digunakan untuk memverifikasi identitas perusahaan dan individu(-individu). Kami akan menjaga kerahasiaan dokumen perusahaan dan individu yang dikirimkan.

 

Dokumen Bukti Identitas apa sajakah yang diterima?

Bybit hanya menerima dokumen yang diterbitkan oleh negara asal Anda, yang mencantumkan informasi berikut: foto, nama, tanggal lahir, nomor dokumen, tanggal penerbitan. Dokumen ini termasuk paspor, KTP, izin tinggal, dan SIM. Visa Pelajar, Visa Pekerja atau Visa Perjalanan tidak dapat diterima.

 

 

 

Dokumen Bukti Alamat apa sajakah yang diterima?

Bukti Alamat harus bertanggal dalam tiga bulan terakhir. Dokumen yang lebih lama dari tiga bulan akan ditolak.

Dokumen Bukti Alamat yang diterima oleh Bybit meliputi:

1. Tagihan utilitas

2. Laporan bank resmi

3. Bukti hunian yang diterbitkan oleh pemerintah (PBB)

4. Tagihan saluran Internet/TV kabel/telepon rumah

5. Surat Pemberitahuan Pajak

6. Tagihan pajak dewan

7. Sertifikat tempat tinggal yang diterbitkan pemerintah, dll.

 

Bybit tidak menerima jenis dokumen berikut sebagai Bukti Alamat: 

1. Paspor Domestik

2. Laporan tagihan ponsel

3. Dokumen asuransi

4. Tagihan medis

5. Slip transaksi bank

6. Surat referral bank atau perusahaan

7. Faktur/tanda terima yang ditulis tangan untuk pembelian

8. Surat izin lintas perbatasan

 

 

 

Apa yang harus saya lakukan jika tautan verifikasi tidak berfungsi dan saya tidak dapat mengirimkan dokumen identitas untuk menyelesaikan verifikasi KYC Bisnis?

Jika Anda mengalami kendala dengan tautan verifikasi yang dibuat melalui email, harap melaporkan perihal tersebut ke kami melalui email (compliance@bybit.com) dengan mengirimkan balasan di utasan email, disertai dengan tangkapan layar dari pesan gagal terkait.

 

 

 

Apa larangan-larangan dari Negara dengan Pembatasan Layanan hanya berlaku pada alamat terdaftar Perusahaan?

Tidak. Larangan dari Negara dengan Pembatasan Layanan tidak hanya berlaku untuk negara terdaftar suatu entitas tapi juga kewarganegaraan atau domisili dari UBO. Hasil verifikasi dapat berbeda, tergantung dari sifat serta struktur kepemilikan saham institusi tersebut. Bybit memiliki hak penuh untuk mengambil keputusan akhir untuk persetujuan verifikasi. Untuk informasi lebih lanjut tentang Negara dengan Pembatasan Layanan Bybit, silakan merujuk ke sini. 

 

 

 

Berapa lama proses verifikasi KYC Bisnis?

Pada umumnya, proses verifikasi KYC akan memakan waktu sekitar 3-5 hari kerja. Karena kerumitan informasi verifikasi, KYC Bisnis dapat memakan waktu yang lebih lama.

Apa yang harus dilakukan jika proses verifikasi KYC tidak berhasil selama lebih dari satu minggu?

Jika Anda mengalami kendala verifikasi KYC, silakan menghubungi kami dengan mengirimkan kasus ke tim layanan Dukungan Pelanggan kami. Setelah mengirimkan kasus, Anda akan menerima email otomatis dengan nomor kasus yang disebutkan. Tim terkait kami akan menghubungi Anda dalam waktu satu (1) hari kerja.

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya seputar verifikasi KYC Individual, silakan membaca T&J — KYC Individual.