标题
    个人 KYC 常见问题
    bybit2025-01-16 09:59:07

    什么是 KYC?

    KYC 即身份认证 (Know Your Customer),是金融服务行业认证客户身份的指南,规定专业机构须设法核实相关账户的身份,并进行适合性和风险评估,旨在尽力减少所涉及的风险。




    哪些 Bybit 产品或服务需要通过个人 KYC 身份认证?

    所有 Bybit 产品和服务都必须进行至少标准等级的身份验证。根据不同地区、产品或服务的要求,您可能需要完成更高级别的验证。欲了解更多关于不同 KYC 级别的优势,请参阅此处




    用户完成身份认证后的每日提币限额是多少?

    请参考以下每个 KYC 级别的提币限额:

     

    VIP 等级

    无 KYC

    个人 KYC (标准)

    个人 KYC (进阶/专业)

    非 VIP

    每日提币限额为 2 万 USDT。

     

    每月提币限额为 10 万 USDT。

    每日提币限额为 100 万 USDT。

    每日提币限额为 200 万 USDT。

    VIP 1

    每日提币限额为 600 万 USDT

    VIP 2

    VIP 3

    VIP 4

    每日提币限额为 800 万 USDT

    VIP 5

    每日提币限额为 1000 万 USDT

    至尊VIP

    每日提币限额为 1200 万 USDT

    PRO 1

    PRO 2

    每日提币限额为 1500 万 USDT

    PRO 3

    每日提币限额为 2000 万 USDT

    PRO 4

    每日提币限额为 2500 万 USDT

    PRO 5

    每日提币限额为 3000 万 USDT

    PRO 6

     

    注意:

    — 每日提现限额每 12 点(午夜)UTC 更新一次。

    — 每月提款限额将在每月第一天的世界标准时间凌晨 12 点(午夜)重置。

    — 完成KYC 标准或高级的用户无月提现限额

    — 所有代币提币限额应根据美元等值

    — 请注意,在批准您的提币请求之前,Bybit有权利向您索取KYC 验证。

    — VIP 用户有权获得更高的取款限额,在您的帐户和安全设置中,标准个人 KYC 默认设置为 100 万,进阶个人 KYC 默认为 200 万。如果您想提高提款限额,您需要按照以下指南手动调整提款限额。




    如何完成个人 KYC 认证?

    用户可参阅如何完成个人 KYC 认证,并遵照步骤操作。 




    能否在我的子账户上验证 KYC?

    KYC 不能在子账户验证,只有主账户能够验证 KYC。




    用户的个人信息会被如何使用?

    Bybit 确保会对用户的个人信息进行加密保护,以保障隐私和安全,且只会用于认证用户身份,从而为用户提供更佳服务。个人信息不会对外分享或用于任何其他推广用途。




    为什么 KYC 至关重要?

    1. 安全合规:Bybit 致力按照监管要求提供安全合规的交易环境。

    2. 严防非法活动:严防非法活动,并尽早发现可疑行为。

    3. 提升服务体验:用户一经完成个人 KYC,即可体验法币服务和理财产品,并可提高每日提币限额。

    4. 获得专属优惠:参与 Launchpads 等专属优惠活动。

    5. 便捷安全:若用户丢失访问平台的凭据,经 KYC 认证的账户可帮助用户以更简单的流程来恢复账户。




    标准、高级和 Pro 验证需要哪些信息? 

    请参阅下表,了解每个验证级别的详细信息。某些地区可能需要根据特殊认证要求进行额外认证

     

     

    需要验证

    标准 

    身份评估、身份证明 (POI)

    高级

    地址证明 (POA)

    Pro

    强化尽职调查

     

     



    KYC 认证过程需要多长时间?

    一般来说,KYC 认证过程大约需要 15 分钟。然而,根据信息认证的复杂程度,KYC 认证可能需要长达 48 小时。




    如果 48 小时后 KYC 认证仍未成功,用户应如何处理?

    用户如遇到任何 KYC 认证问题,可以通过提交咨询随时联系我们客户服务团队。用户提交咨询后,将会收到一封自动回复的电子邮件,内文附有咨询编号。相关团队将在一个工作日内联系用户。




    用户能否持有多个经 KYC 认证的 Bybit 账户?

    在 Bybit,每名用户只可使用一个账户进行 KYC 认证。如果您想将您的 KYC 验证转移到另一个帐户,请访问此处了解更多信息。




    我可以使用不同的名字来验证 标准个人 KYC 和 高级个人 KYC 吗?

    不可以,您只能使用与 标准个人 KYC和 高级个人 KYC相同的名字。




    若 KYC 认证失败,用户可重新认证多少次? 

    用户每天最多有五次机会来尝试完成身份认证过程,若用户的申请在 24 小时内遭拒超过五次,请等待 24 小时后再尝试。




    KYC 身份认证如何决定用户的国家限制?

    限制取决于交易者的国籍,而不是当前居住地。采取这一措施是为了确保遵守法规。




    通过认证后,用户能修改 KYC 信息(身份证明和地址证明)吗?

    是的,如果您满足以下条件,您可以修改您的 KYC 信息:

    • 您的账户已通过个人 KYC 验证

    • 您的账户不是子账户

    • 您的账户当前未被停用或受限

    • 您的 KYC 没有正在处理更新或转移

    • 您的 KYC 在过去 180 天内未更新

     

    如果您满足上述条件,您可以前往身份认证页面,点击更新继续更新请求。 处理时间大约需要两小时。

     

    FAQ - Indiv KYC 01.png 

     

     

    受理哪些身份证明文件?

    Bybit只接受您原籍国签发的文件,其中包括以下信息:照片、姓名、出生日期、文件编号、签发日期, 包括护照、身份证、居留许可证和驾驶证,恕不接受学生签证、工作签证、旅游签证或国内护照。 




    我能否提交身份证明文件的电子副本进行 KYC 身份认证?

    不,我们仅支持实体文件进行 KYC 身份认证。我们不接受电子副本或扫描图像。




    受理哪些地址证明文件?

    Bybit 接受的地址证明文件包括:

    1. 包含您的全名和完整居住地址的身份证明(国民身份证、国际护照、驾驶执照或居住证)

    2. 水电费账单 

    3. 银行对账单

    4. 政府签发的住址证明 

    5. 互联网/有线电视/家庭电话费账单

    6. 纳税申报表

    7. 市政税单据

    8. 政府签发的居留证明等

     

    除身份证明外,您的地址证明的日期必须在最近三个月内。超过三个月的文件将被拒绝。

     

    Bybit不接受以下类型文件作为地址证明:

    1. 政府签发的身份证/驾驶证/护照

    2. 移动电话账单

    3. 保险文件

    4. 医疗账单

    5. 银行交易单据

    6. 银行或公司的推荐信

    7. 手写的购物发票/收据

    8. 边境通行证




    认证失败的常见原因有哪些?

    以下是一些可能导致认证失败的常见原因(非完整清单):

    1. 统检测到同一身份证件信息存在于其他经认证账户。请注意,每名 Bybit 用户只可使用一个账户进行认证。

    2. 脸部识别失败。请确保将面部置于取景框内。

    3. 身份证件检测失败。请确保身份证件原件清晰可见;过曝、反光或图像残缺均可能导致失败。

    4. 恕不接受屏幕截图/扫描件。请上传原件并重新提交。

    5. 无效文件。请使用认证页面上列示的证明文件指南重新提交。

    6. 用户的个人情况不符合 Bybit 的服务条款,例如未满 18 岁,或者用户可能来自我们的服务受限制国家(区域)之一。用户务请阅读我们服务条款




    欲了解机构 KYC 认证的信息,请参阅 企业KYC 常见问题

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