P2P-торгівля: ази безпеки
Як уникнути криптовалютного шахрайства
Що таке P2P-шахрайство у сфері криптовалют?
Криптовалютне P2P-шахрайство відбувається на однорангових (P2P) біржах-посередниках між продавцями й покупцями, що виступають арбітром із сервісом депонування під час переказів. Шахраї зловживають цим механізмом, обходячи систему депонування, обманюючи покупців про те, що оплата не надійшла, таким чином порушуючи трансакцію. Цей спосіб шахрайства спрямований на природну довіру до P2P-трансакцій, і користувачі, нічого не підозрюючи, залишаються незахищеними від фінансових втрат.
Як відбувається P2P-шахрайство?
За моделлю P2P-трансакцій платежі відбуваються за межами платформи, що ускладнює контроль і перевірку. Це створює можливості для шахрайства, адже користувачам важко перевірити статус оплати й оцінити чесність контрагентів, що підвищує ризик шахрайства.
Приклади P2P-шахрайства у сфері криптовалют
Шахрайство з використанням засобів електронної комерції
Ідеться про трансакції на сумнівних сайтах електронної комерції, де шахраї заманюють жертв привабливо низькими цінами. Після оплати шахраї надають дані про іншого P2P-продавця криптовалюти, отримують її та зникають.
Романтичне шахрайство
Шахрай емоційно експлуатує жертву в застосунку для знайомств, таких як Tinder, формує довіру, а потім змушує її надіслати традиційну валюту або криптовалюту для розв’язання фінансових проблем.
Інвестиційне шахрайство
Подібно до романтичного шахрайства, тут опираються на бажання достатку й обіцяють гарантовані прибутки. Шахрай часто створює підроблений сайт чи застосунок, щоб видаватися реальним, і переконує жертву надіслати гроші в обмін на вдаваний заробіток у біткоїнах.
Хибні перекази, зворотні платежі та підроблені платіжні квитанції
Шахрай намагається анулювати виконані P2P-трансакції через банківські процедури. Він може заявити, що його рахунок викрадено, тому банк скасує початковий переказ.
Як уберегтися від шахрайства у сфері P2P
Повторна перевірка всіх P2P-трансакцій
Як купити монети через P2P-сервіс на сайті Bybit?
Перевірка особи контрагента
Перевіряйте, чи реквізити платіжного рахунку відповідають ідентифікаційним даним контрагента на Bybit. Bybit вимагає верифікації особи мерчантів і P2P-продавців, що підвищує безпеку платформи та захист активів.
Платформа Bybit для спілкування
Ведіть спілкування виключно в чаті P2P-ордера. Уникайте зовнішніх каналів, як от Skype або WhatsApp, щоб захистити свої права.
\
\
Подання апеляції чи звернення до служби підтримки Bybit
Якщо ви не досягаєте згоди, негайно зверніться до служби підтримки клієнтів по допомогу. Ви завжди повинні якнайшвидше повідомляти про можливі підозрілі дії.
Пильність і фіксування всіх дій
Робіть скріншоти всіх дій і трансакцій — це важливий доказ. Як щось здається підозрілим, відмовтеся від трансакції. Потрібно твердо протистояти тактиці залякування.
P2P-патруль: надсилайте повідомлення про підозрілих користувачів і отримуйте USDT
Запрошуємо вас приєднатися в ролі P2P-патруля й отримати винагороду.
Допоможіть зробити P2P-платформу Bybit безпечнішою
Приєднуйтеся сьогодні до нас у ролі P2P-патруля й отримуйте за це винагороду!
Докладніше
Відеоресурси
Як купити монети через P2P-сервіс на сайті Bybit?
Ознайомтеся, як безпроблемно купити монети на нашій P2P-платформі, де безпека поєднується з простотою.
Стежте за новинами, щоб отримувати більше ексклюзивного контенту, і вирушайте з Bybit на пригоди нового рівня!
