Что такое KYC?

KYC (Know Your Customer) — это набор процедур, которые мы обязаны проводить для подтверждения личности наших клиентов, оценки рисков и проверки соблюдения установленных правил. KYC помогает свести к минимуму риски для проверяемого аккаунта.

Зачем нужно KYC?

KYC необходимо для проверки соблюдения протоколов безопасности всеми трейдерами. С помощью KYC Bybit идентифицирует личности клиентов и оценивает риски. Такая проверка помогает предотвратить отмывание денег и финансирование незаконной деятельности.

Как подать заявку на прохождение верификации KYC для корпоративных клиентов?

Для прохождения верификации KYC для бизнес аккаунтов, отправьте все необходимые документы через наш защищенный портал KYC для корпоративных клиентов, нажав кнопку «Пройти».

 

 

Также к письму приложите следующие документы:

 

1. Свидетельство о регистрации юридического лица.

2. Устав, конституция или учредительный договор.

3. Актуальный реестр акционеров.

4. Актуальный реестр директоров.

5. Информация (имя и гражданство) конечного бенефициарного владельца (UBO), владеющего 25% или большей долей в компании. Другая ссылка для подтверждения будет сгенерирована отдельно по электронной почте для UBO, чтобы подтвердить личность.

6. Паспорт / ID-карта и подтверждение места жительства всех директоров (паспорт / ID-карта и подтверждение адреса за последние три месяца), если они отличаются от UBO. 

7. Данные управляющего аккаунтом / трейдера (паспорт и документ, подтверждающий адрес проживания, выданный не более трёх месяцев назад), если они отличаются от UBO.  

8. Органиграмма компании (должна быть выполнена в соответствии с изображением, представленном ниже).

 

 

Как только Bybit проверит документы, вы получите подтверждение по электронной почте, и ваш дневной лимит на снятие средств увеличится.

 

 

 

Какими продуктами и услугами Bybit не могут пользоваться корпоративные клиенты Bybit?

Корпоративным клиентам Bybit недоступно следующее: Bybit Пул

 

Подробности о преимуществах различных уровней KYC можно найти здесь.

 

 

 

Как повышается суточный лимит на вывод средств после прохождения верификации KYC для корпоративных клиентов?

Ниже указаны лимиты для каждого уровня KYC:

 

 

Примечание:
— Дневной лимит вывода средств обновляется каждые 00:00 UTC.

— Ежемесячный лимит вывода средств будет сброшен в 00:00 UTC первого дня каждого месяца.

— Для пользователей, прошедших проверку KYC для корпоративных клиентов, месячный лимит на снятие средств отсутствует.

— От вашей компании может потребоваться пройти верификацию KYC, прежде чем Bybit сможет утвердить запрос на вывод средств.

Можно ли одновременно пройти KYC для корпоративных клиентов и KYC для физических лиц?

К сожалению, нет. Один аккаунт может пройти только один тип KYC. Прохождение KYC для корпоративных клиентов удаляет полученный ранее уровень верификации KYC для физических лиц. Если вам необходим аккаунт с KYC для физических лиц, то рекомендуем зарегистрировать отдельный аккаунт и пройти соответствующую верификацию на нём.

Как мне связаться со службой поддержки, если у меня есть вопросы, которые необходимо уточнить перед отправкой документов? 

Вы можете написать нам по адресу compliance@bybit.com и мы ответим на ваш запрос как можно скорее. Кроме того, вы также можете обратиться в нашу круглосуточную службу поддержки в чате. 

 

Примечание. Заявки для прохождения бизнес KYC можно подавать только через наш портал KYC для корпоративных клиентов. Мы не будем обрабатывать документы, отправленные по электронной почте. Если у вас нет учетной записи Bybit, вам необходимо зарегистрировать новую учетную запись и подать документы через портал.

Какие документы подходят для подтверждения личности?

Bybit принимает только документы, выданные вашей страной происхождения, которые включают следующую информацию: фото, имя, дату рождения, номер документа, дату выдачи. Мы принимаем паспорт, ID-карту, вид на жительство и водительское удостоверение. Студенческие, рабочие и туристические визы не принимаются. 

 

 

Какие документы подходят для подтверждения адреса проживания?

В первую очередь отметим, что документ, подтверждающий адрес проживания, должен быть выдан не позднее трёх месяцев назад. Более старые документы не принимаются. 

 

Bybit принимает следующие документы в качестве подтверждения адреса проживания:

1. счета за коммунальные услуги;

2. официальные банковские выписки;

3. адресные справки;

4. счета за интернет / кабельное ТВ / домашний телефон;

5. налоговые декларации;

6. счета за муниципальные налоги;

7. свидетельства о регистрации.

 

 

Bybit не принимает в качестве подтверждения адреса проживания следующие документы:

1. Внутренний паспорт;

2. счета за мобильный телефон;

3. страховые полисы;

4. медицинские счета;

5. квитанции о банковских операциях;

6. сопроводительные письма от банков и компаний;

7. рукописные счета и чеки на покупки;

8. пограничные пропуска.

Что делать, если ссылка для прохождения верификации бизнес KYC не работает и я не могу отправить документы? 

Если вы столкнулись с какой-либо проблемой со ссылкой для верификации, сгенерированной по электронной почте, сообщите нам об этом по электронной почте (compliance@bybit.com), ответив на полученный имейл, приложив снимок экрана с сообщениями об ошибке.

 

 

 

Порядок обращения с личными и корпоративными данными?

Предоставленная информация используется только для проверки компании и причастных к ней физических лиц. Все полученные данные строго конфиденциальны и используются исключительно в целях верификации KYC.

 

 

 

Как применяется ограничение на необслуживаемые страны?

Мы не сможем предоставлять услуги компаниям, зарегистрированным в необслуживаемых странах, а также тем компаниям, в которых конечный бенефициарный владелец является гражданином необслуживаемой страны или проживает в таковой. Решение о верификации зависит от сферы деятельности, а также структуры акционерного владения компании. Bybit оставляет за собой право принимать окончательное решение об одобрении верификации. Более подробная информация о необслуживаемых Bybit стран представлена по ссылке. 

 

 

 

Сколько времени занимает верификация KYC для корпоративных клиентов?

Как правило, такая проверка занимает примерно 3-5 рабочих дней. Однако из-за сложности этого вида верификации проверка может потребовать больше времени.

Что делать, если спустя неделю ответ так и не был получен?

Если с верификацией возникли проблемы, отправьте запрос в нашу Службу поддержки. После отправки запроса вы получите автоматическое сообщение, где будет указан номер вашего запроса. Наша команда свяжется с вами в течение одного рабочего дня. 

Подробности о верификации KYC для физических лиц можно найти по ссылке.