Dominando o trading P2P com segurança
Seu guia para evitar golpes com cripto
O que é um golpe de P2P em cripto?
Os golpes de P2P em cripto ocorrem em trocas peer-to-peer (P2P) que conectam vendedores e compradores, em que a plataforma atua como um intermediário com um serviço de custódia para transferências. Os golpistas exploram essa configuração contornando o sistema de garantia, enganando os compradores com falsas alegações de não recebimento após o pagamento, violando assim a transação. Esses golpes lucram com a confiança inerente envolvida nas transações P2P, deixando usuários desavisados vulneráveis a perdas financeiras.
Como ocorrem os golpes de P2P?
No modelo de transação P2P, os pagamentos ocorrem fora da plataforma, o que torna o monitoramento e a verificação etapas desafiadoras. Isso apresenta oportunidades para atividades fraudulentas, pois os usuários têm dificuldade para confirmar o status do pagamento e avaliar a integridade das contrapartes, aumentando assim o risco de fraude.
Exemplos de golpes de P2P com cripto
Golpes de e-commerce
Isso envolve transações em sites de comércio eletrônico (e-commerce) duvidosos, nos quais os golpistas atraem as vítimas com preços baixos e atraentes. Após o pagamento, os golpistas fornecem diferentes detalhes do vendedor P2P, recebem as criptos e desaparecem.
Golpes sentimentais
Os golpistas exploram as vítimas emocionalmente por meio de aplicativos de namoro como o Tinder, construindo confiança antes de manipulá-las para que enviem moeda fiduciária ou criptomoeda para ajudar com problemas financeiros.
Golpes de investimento
Semelhante aos golpes sentimentais, esses golpes exploram os desejos financeiros prometendo ganhos garantidos. Os golpistas geralmente criam sites ou aplicativos falsos para parecerem legítimos e convencem as vítimas a enviar dinheiro em troca de supostos ganhos em Bitcoin.
Transferências incorretas, estornos e recibos falsos
Os golpistas tentam anular as transações P2P concluídas explorando os processos bancários. Eles podem alegar que sua conta foi invadida, levando o banco a cancelar a transferência inicial.
Como se proteger de golpes em P2P
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Verifique a identidade da contraparte
Confirme se os detalhes da conta de pagamento correspondem à identidade da contraparte na Bybit. A Bybit exige a Verificação de Identidade para anunciantes e comerciantes P2P, aumentando a segurança da plataforma e a proteção de ativos.
Use a plataforma de comunicação da Bybit
Mantenha todas as comunicações dentro do chat de ordens P2P. Evite canais externos, como Skype ou WhatsApp, para se resguardar.
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Envie uma contestação para o Atendimento ao cliente da Bybit
Se não for possível chegar a um acordo, entre em contato imediatamente com nossa equipe de Atendimento ao cliente para obter assistência. Você deve sempre relatar qualquer atividade suspeita o mais rápido possível.
Seja vigilante e documente tudo
Tire screenshots de todas as interações e transações como evidência básica. Não se envolva em transações caso algo pareça suspeito e mantenha-se firme contra táticas de intimidação.
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