O que é KYC?

As diretrizes da KYC (verificação de identidade - em inglês, Know Your Customer) para serviços financeiros requerem que os profissionais se empenhem para verificar a identidade, a adequação e os riscos envolvidos, de forma a reduzir os riscos para a conta respectiva.

Porque a KYC é obrigatória?

A KYC é necessária para o aprimoramento de compliance com os regulamentos de segurança de todos os traders. A Bybit utiliza a KYC para identificar clientes e analisar os perfis de risco deles. Essa verificação ajuda a impedir lavagem de dinheiro e financiamento de atividades ilícitas.

Como enviar uma solicitação de verificação de nível 1 de KYC para empresas

Para prosseguir com a verificação do KYC para empresas, por favor, envie todos os documentos necessários através do nosso portal seguro - Verificação do KYC para empresas clicando no botão "Verificar agora".

 

 

 

Abaixo estão os documentos necessários para prosseguir com a verificação.

1. Certificado de incorporação

2. Artigos, constituição ou memorando de associação

3. Último cadastro de membros

4. Último registro de diretores

5. Informações (Nome e Nacionalidade) do Proprietário Beneficiário Final (UBO) com 25% ou mais de participação na empresa. Outro link de verificação será gerado separadamente via e-mail para os UBOs verificarem a identidade.

6. Passaporte/documento de identidade e comprovante de residência do beneficiário final (UBO - em inglês, Ultimate Beneficial Owner) que tem 25% ou mais de participação na empresa (passaporte/documento de identidade e comprovante de endereço de até três meses)

7. Informações sobre um diretor (passaporte/documento de identidade e comprovante de endereço de até três meses) caso essa pessoa não seja o UBO

8. Organograma (confira a captura de tela abaixo que ilustra com clareza a distribuição das participações)

 

 

Uma vez que os documentos são verificados pela Bybit, você receberá aprovação por e-mail e seu limite diário de saque aumentará.

 

 

 

Que produtos e serviços da Bybit não estão disponíveis para usuários corporativos?

Os produtos e serviços listados abaixo não são aplicáveis a usuários corporativos da Bybit: Launchpool.

 

Para obter mais informações sobre os benefícios de diferentes níveis de KYC, veja aqui.

 

 

 

Quais serão os limites de saque diário depois de a minha empresa concluir a verificação de KYC para empresas?

Veja os limites de saque a seguir para cada nível de KYC:

 

 

Observação:

— O limite diário de saque é atualizado todos os dias às 12h (meia-noite) UTC.

— O limite mensal de saque será redefinido às 12h (meia-noite) UTC no primeiro dia de cada mês.

— Não há limite mensal de saque para usuários que concluíram a verificação KYC empresarial.

— Sua empresa pode ser solicitada a fornecer verificação KYC antes que uma solicitação de saque seja aprovada pela Bybit.

Posso ter a KYC individual e a KYC para empresas verificadas ao mesmo tempo em uma mesma conta?

Não. Você só pode verificar um tipo de KYC por conta. Se você quiser verificar a KYC para empresas, removeremos o seu status de KYC individual depois da aprovação. Se você precisar de uma conta com KYC individual verificada para mais produtos de trading e uso de serviços, você deve registrar outra conta Bybit e tentar concluir a verificação de KYC individual novamente.

Como devo entrar em contato com o suporte ao cliente se tiver dúvidas que precisam ser esclarecidas antes de enviar os documentos?

Você pode nos escrever em compliance@bybit.com e nós o ajudaremos com sua consulta o mais rápido possível. Como alternativa, você também pode entrar em contato com nosso suporte por chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana.

 

Observação: as inscrições para Business KYC só podem ser enviadas por meio do Portal Business KYC. Não processaremos os documentos enviados por e-mail. Caso não possua uma conta Bybit, deverá registar uma nova conta e submeter os documentos através do portal.

Como as informações da empresa e as informações individuais enviadas serão utilizadas?

As informações que você enviar serão utilizadas para verificar a identidade da empresa e do indivíduo (pessoa física). Manteremos a confidencialidade dos documentos individuais e dos documentos da empresa.

 

 

 

Quais tipos de documentos de comprovação de identidade são aceitos?

A Bybit só aceita documentos emitidos pelo seu país de origem que contenham as seguintes informações: foto, nome, data de nascimento, número do documento, data de emissão. Estes incluem passaporte, bilhete de identidade, autorização de residência e carta de condução. Visto de estudante, visto de trabalho ou visto de viagem não são aceitos.

 

 

 

Quais tipos de comprovante de endereço são aceitos?

O comprovante de endereço deve ser datado dos últimos três meses. Documentos com mais de três meses serão rejeitados.

Os comprovantes de endereço aceitos pela Bybit incluem:

1. Contas de serviços públicos 

2. Extratos de bancos oficiais

3. Comprovante de endereço emitido pelo governo 

4. Contas de Internet, de TV à cabo e de telefone fixo

5. Declarações fiscais

6. Documento de pagamento fiscal municipal

7. Atestado de residência emitido pelo governo

 

A Bybit não aceita os seguintes tipos de documento como comprovante de endereço:

1. Passaporte Nacional

2. Extrato de telefone celular

3. Documento de seguro

4. Faturas médicas

5. Boletos de transações bancárias

6. Carta de indicação bancária ou empresarial

7. Fatura/recibo manual de compras

8. Documento de passagem por fronteira

 

 

 

O que devo fazer se o link de verificação não funcionar e eu não puder enviar os documentos de identidade para concluir a verificação Business KYC?

Se você encontrou algum problema com o link de verificação gerado por e-mail, informe-nos por e-mail (compliance@bybit.com)  respondendo ao tópico de e-mail em andamento com a captura de tela das mensagens de erro.

 

 

 

As proibições de serviços em países com restrições de serviço só se aplicam ao endereço registrado da empresa?

Não. As proibições de serviço de países com restrições de serviço se aplicam não só ao país onde a entidade está registrada, mas também à nacionalidade ou residência do UBO (beneficiário final - em inglês, Ultimate Beneficial Owner). O resultado da verificação pode variar consoante a natureza da instituição e a estrutura de participações. A Bybit se reserva o direito de tomar a decisão final em relação à aprovação da verificação. Para obter mais informações sobre países com restrições de serviço da Bybit, veja aqui.

 

 

 

Quanto tempo leva o processo de verificação de KYC para empresas?

Geralmente, o processo de verificação de KYC para empresas leva aproximadamente 3-5 dias úteis. Devido à complexidade da verificação das informações, a verificação de KYC para empresas pode levar mais tempo. 

O que eu devo fazer se o processo de verificação de KYC não for bem-sucedido por mais de uma semana?

Se você encontrar algum problema com a verificação de KYC, pedimos que fale conosco através do envio de um caso para a nossa equipe de Atendimento ao cliente. Depois de enviar o caso, você receberá um e-mail automático com o número do caso indicado. A equipe responsável pelo assunto entrará em contato com você dentro de um (1) dia útil. 

Para obter mais informações sobre a verificação de KYC individual, veja Perguntas frequentes sobre KYC individual.