O que é KYC?

As diretrizes da KYC (verificação de identidade - em inglês, Know Your Customer) para serviços financeiros requerem que os profissionais se empenhem para verificar a identidade, a adequação e os riscos envolvidos, de forma a reduzir os riscos para a conta respectiva.

Quais produtos ou serviços no Bybit exigem verificação de identidade individual obrigatória?

A verificação de identidade de pelo menos nível padrão será obrigatória para todos os produtos e serviços Bybit. Dependendo dos requisitos para diferentes regiões, produtos ou serviços, você pode precisar concluir um nível mais alto de verificação. Para obter mais informações, consulte o Vantagens dos Diferentes Níveis de KYC.

Quais são os meus limites de saque diário após a conclusão da verificação de identidade?

Consulte os limites de saques para cada nível KYC abaixo:

 

 

Observação:

— O limite diário de saque é atualizado a cada 0h (meia-noite) UTC.

— O limite de saque mensal será redefinido às 12h (meia-noite) UTC no primeiro dia de cada mês.

— Não há limite de saque mensal para usuários que concluíram a Verificação de Identidade Padrão ou Avançado.

— Todos os limites de saques de token devem seguir o valor equivalente do USDT.

— Observe que pode ser necessário fornecer verificação KYC antes que a Bybit aprove sua solicitação de saque.

— Os usuários VIP têm direito a limites de saques mais altos, que serão definidos por padrão em 1M para KYC Individual Padrão e 2M para KYC Individual Avançado em suas configurações de conta e segurança. Se quiser aumentar seu limite de saque, você precisará ajustar manualmente o valor do limite de saque conforme o guia aqui.

Como concluir a verificação de KYC individual?

Veja Como Concluir a Verificação de KYC Individual e tenha acesso a um guia passo a passo.

Como concluir a verificação de KYC na minha Subconta?

A verificação de KYC não está disponível para Subcontas, apenas contas principais podem concluir a verificação de KYC.

Como as minhas informações pessoais serão utilizadas?

A Bybit garante que as suas informações pessoais serão encriptadas e protegidas para manter a sua privacidade e a sua segurança, e serão utilizadas unicamente para verificar a sua identidade de forma a melhor atendê-lo. Elas não serão compartilhadas e nem reaproveitadas para nenhum tipo de marketing.

Porque a KYC é importante?

1. Oferece segurança e compliance: a Bybit está empenhada em fornecer um ambiente de trading seguro e adequado de complicance com os requisitos regulatórios.

2. Previne atividades ilegais: previne atividades ilegais e detecta comportamentos suspeitos o mais cedo possível.

3. Fornece serviços aprimorados: os usuários que concluem a KYC individual podem desfrutar dos nossos serviços de Fiat (moeda fiduciária) e ganhar produtos, e obter limites mais altos para saques diários.

4. Tem acesso a ofertas exclusivas: ganha acesso a promoções e eventos exclusivos, como os Launchpads.

5. Proporciona praticidade e segurança: se você perder as credenciais para acessar a plataforma e se a sua conta tiver a verificação de KYC concluída, o processo de recuperação dessa conta será mais simples.

Quais informações preciso fornecer para a verificação padrão e avançada?

Os requisitos para os níveis padrão e avançado variam entre países que não residem no EEE e países que residem no EEE. Você pode consultar a tabela abaixo para o processo específico que precisa concluir.

 

Quanto tempo leva o processo de verificação de KYC?

Geralmente, o processo de verificação de KYC leva aproximadamente 15 minutos. No entanto, devido à complexidade da verificação das informações, a verificação de KYC pode levar até 48 horas.

O que devo fazer se o processo de verificação de KYC passar de 48 horas?

Se você encontrar algum problema com a verificação de KYC, pedimos que fale conosco através do envio de um caso para a nossa equipe de Atendimento ao cliente. Depois de enviar um caso, você receberá um e-mail automático com o número do caso indicado. A equipe responsável pelo assunto entrará em contato com você dentro de um dia útil. 

Como posso ter várias contas com verificação de KYC na Bybit?

A Bybit só permite uma conta por usuário para processar a verificação de KYC. Se você deseja transferir sua verificação KYC para outra conta, visite aqui para obter mais informações.

Posso usar um nome diferente para verificar KYC Individual Padrão e KYC Individual Avançado?

Não, você só pode usar o mesmo nome com seu KYC Individual Padrão e KYC Individual Avançado.

Quantas vezes posso voltar a fazer a minha verificação de KYC se ela for rejeitada?

Você pode tentar concluir o processo de verificação de identidade até cinco vezes por dia. Se a sua inscrição tiver sido negada mais de cinco vezes em um período de 24 horas, aguarde mais 24 horas para tentar novamente.

Como as verificações KYC determinam as restrições do país para os usuários?

As restrições são determinadas com base na nacionalidade do trader, não em seu local de residência atual. Essa medida está em vigor para garantir a conformidade com as regulamentações.

Posso editar as informações da minha KYC (comprovante de identidade e comprovante de endereço) após a verificação?

Sim, você pode alterar suas informações KYC se atender às seguintes condições:

• Sua conta foi verificada com KYC Individual

• Sua conta não é uma subconta

• Sua conta não está suspensa ou restrita no momento

• Você não está atualizando ou transferindo seu KYC

• Seu KYC não foi atualizado nos últimos 180 dias

 

Se você atender a essas condições, poderá acessar a página Verificação de Identidade e clicar em Atualizar para prosseguir com a solicitação de atualização. O processo levará aproximadamente duas horas.

 

 

 

 

Que tipo de documentos de Comprovação de Identidade são aceitos?

A Bybit só aceita documentos emitidos pelo seu país de origem. Isso inclui passaporte, carteira de identidade, autorização de residência e carteira de motorista. Passaporte emitidos pelo governo, visto de estudante, visto de trabalho ou visto de viagem não são aceitos.

Posso enviar cópias eletrônicas dos meus documentos de identidade para verificação KYC?

Não, só oferecemos suporte a documentos físicos para verificação KYC. Não aceitamos cópias eletrônicas ou imagens digitalizadas.

Que tipo de documento é aceito como comprovante de endereço?

Os documentos aceitos pela Bybit como comprovante de endereço incluem:

1. Prova de Identidade contendo seu nome completo e endereço residencial completo (RG, Passaporte internacional, Carteira de Motorista ou Permissão de Residência)

2. Contas de serviços públicos 

3. Extratos de bancos oficiais

4. Comprovante de endereço emitido pelo governo 

5. Contas de Internet, de TV à cabo e de telefone fixo

6. Declarações fiscais

7. Documento de pagamento fiscal municipal

8. Atestado de residência emitido pelo governo

 

Exceto pela Prova de Identidade, o comprovante de endereço deve ter data dentro dos últimos três meses. Documentos com mais de três meses serão rejeitados.

 

A Bybit não aceita os seguintes tipos de documento como comprovante de endereço:

1. Carteira de identidade, carteira de motorista e passaporte emitidos pelo governo

2. Extrato de telefone celular

3. Documento de seguro

4. Faturas médicas

5. Boletos de transações bancárias

6. Carta de indicação bancária ou empresarial

7. Fatura/recibo manual de compras

8. Documento de passagem por fronteira

Quais são os motivos mais comuns de falha na verificação?

Confira alguns dos motivos mais comuns de a verificação não ser bem-sucedida (não se trata de uma lista completa):

1. O sistema detecta outras contas verificadas com a mesma informação referente ao documento de identidade. Saiba que a Bybit só permite uma conta por pessoa para o processo de verificação.

2. Falha no reconhecimento facial. Certifique-se de centralizar o seu rosto na moldura.

3. Falha na detecção do documento de identidade. Certifique-se de que o documento de identidade original esteja nítido e visível. Claridade excessiva, reflexos ou uma imagem incompleta podem levar à falha na verificação.

4. Não serão aceitas capturas de tela e imagens escaneadas pelo celular. Faça upload de uma imagem do documento original e volte a enviar.

5. Documento inválido. Volte a fazer o envio utilizando as orientações do documento de suporte disponibilizado na página de verificação.

6. Seu perfil viola os Termos de Serviço da Bybit, como ter idade inferior aos 18 anos ou estar em um dos países com restrições de serviço. Certifique-se de ler os nossos Termos de serviço.

Para obter mais informações sobre a verificação de KYC para empresas, veja Perguntas frequentes — KYC para empresas.