安全なP2P取引をマスター
P2P詐欺対策ガイド
暗号資産におけるP2P詐欺とは？
P2P暗号資産詐欺は、販売者と購入者をつなぐピアツーピア（P2P）取引所で発生します。詐欺師は、エスクローシステムを悪用し購入者が支払ったにもかかわらず、受け取っていないと購入者を騙し取引違反行為を犯します。このような詐欺行為は、P2P取引上で前提となる信頼関係につけ込み、無防備なユーザーを金銭的損失の危険にさらします。
ではP2P詐欺はどのように発生するのでしょうか？
P2P取引モデルでは、プラットフォーム外で取引が行われるため、監視や認証が困難になります。そのため、ユーザー自身で支払い状況を確認したり、取引相手の誠実さを評価したりすることが難しく、詐欺のリスクが高くなります。
暗号資産におけるP2P詐欺例
Eコマース詐欺
このような取引は、怪しげなオンラインショッピングサイトで、魅力的な低価格を設定し被害者を誘い込むものです。支払い後、詐欺師は別のP2P暗号資産販売者の詳細を提供し、暗号資産を受け取って姿を消します。
ロマンス詐欺
詐欺師は、Tinderなどの出会い系アプリを通じて被害者の感情を悪用します。信頼関係を築いた上で、金銭的な問題を支援してほしいと、法定通貨や暗号資産を送るように被害者に訴えます。
投資詐欺
ロマンス詐欺と同様に、確実な利益を約束することで金銭的な欲望を悪用します。多くの詐欺師は、一見合法的に見えるような偽のウェブサイトやアプリを作成し、Bitcoinの収益と引き換えに現金を送金するよう被害者を説得します。
誤送金、チャージバック、偽の領収書
詐欺師は銀行の送金プロセスを悪用して、すでに完了済みのP2P取引を無効にしようとします。詐欺師はアカウントが盗まれたと主張し、銀行に対して当初の送金をキャンセルするように仕向けるかもしれません。
P2P詐欺から身を守る方法
すべてのP2P取引をダブルチェック
Bybitウェブサイトで P2P取引で暗号資産を購入する方法
取引相手の身元を確認する
決済アカウントの詳細がBybit上の取引相手の身元と一致していることを検証してください。Bybitでは、P2P広告主に対して本人確認を義務付けており、プラットフォームの安全性と資産保護を強化しています。
Bybitのコミュニケーションプラットフォームを利用する
すべてのコミュニケーションはP2Pオーダーチャット内で行ってください。ご自身の権利を守るために、 SkypeやWhatsAppなどの外部チャンネルの利用は避けてください。
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Bybitのカスタマーサポートに苦情申請を提出する
取引相手と合意に至らない場合は、すぐにカスタマーサポートにご連絡ください。不審な行為があれば、常にできるだけ早く報告してください。
用心深く、すべての記録を残してください。
重要な証拠として、すべてのやり取りやトランザクションのスクリーンショットを撮ってください。不審な点があればトランザクションを行わず、脅迫的な手口に対しては、脅しには毅然たる態度で 拒否してください。
P2Pパトロール：不正行為の情報提供にご協力ください。報告1例ごとに謝礼として5 USDT差し上げます。
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