本人確認 (KYC)とは？

金融サービス向け本人確認（KYC）ガイドラインでは、各アカウントのリスクを最小化するために、業界関係者が身元、適性、リスクの確認に努めるよう求めています。

本人確認 (KYC) が必要な理由

世界中のお客様に卓越した取引体験を提供することを目指すBybitにとって、プラットフォームの信頼性とお客様のセキュリティ保護は最優先事項です。そのため、マネーロンダリング対策 (AML) に関して規制当局と連携し、一連の本人確認 (KYC)ポリシーを定めています。弊社の本人確認ポリシーは、顧客管理 (CDD) や取引の監視、リスク管理などのプロセスを組み合わせながら、個人と法人のお客様に適用されます。

法人向け本人確認レベル1の申請方法?

法人向け本人確認を開始するには、当社の安全なポータル法人向け本人確認画面の「本人確認を行う」ボタンをクリックして、画面より必要な書類をすべて提出してください。

 

 

 

本人確認を進めるために必要な書類は以下の通りです。

1. 登記簿

2. 定款、会則または基本定款

3. 最新の株主名簿

4. 最新の取締役名簿

5. 会社の株式を25％以上保有する最終受益者（UBO）の情報（氏名および国籍）UBOの身元確認を進めるために、別途、メール認証リンクがメールで送信されます。

6. UBOと異なる場合は、取締役全員のパスポート/身分証明および発行から3か月以内の居住証明)

7. UBOと異なる場合、アカウント運用者/トレーダーの情報（パスポート/ID、3ヶ月以内の住所証明）

8. 組織図（株式分布がわかりやすいように、以下のスクリーンショットに準拠してください）

 

 

Bybitによって書類が確認されると、承認メールが届き、1日の出金限度額が増えます。

 

 

 

法人ユーザーが利用できないプロダクト、サービスにはどのようなものがありますか？

法人のお客様は、以下のプロダクトおよびサービスをご利用いただけません。

1. ローンチプール

 

各本人確認（KYC）レベルの特典に関する詳細は、こちらでご確認ください。

 

 

 

法人向け本人確認完了後の1日の出金上限額はいくらですか？

各本人確認（KYC）レベルの出金上限額については、以下をご参照ください。

 

 

注：

- 毎日の出金限度額は午前0時（UTC）ごとに更新されます。

- 毎月の出金限度額は、午前0時（UTC）にリセットされます。

- 法人KYC認証を完了したユーザーには月間出金限度額はありません。

- 出金リクエストをBybitが承認する前に、KYC認証を行う必要がある場合があります。

1つのアカウントで、個人向け本人確認と法人向け本人確認を同時に行うことはできますか？

1つのアカウントにつき1種類の本人確認（KYC）のみを行うことができます。法人向け本人確認を行う場合、承認後、個人向け本人確認の完了ステータスは無効化されます。取引プロダクトやサービスの利用の拡大ために、個人向け本人確認済みのアカウントが必要な場合、別のアカウントを登録し、個人向け本人確認の完了手続きを行うことができます。

質問があり、明確にしてから書類提出をしたい場合、どこに連絡できますか?

compliance@bybit.comまでメールにてご連絡ください。できるだけ早くお問い合わせに対応させていただきます。または、24時間年中無休のライブチャットサポートにお問い合わせいただくこともできます。

 

注: 法人向け本人確認申請は、ビジネスKYCポータル上でのみ行えます。メールで提出された書類は受理されません。 Bybitアカウントをお持ちでない場合は、新しいアカウントを登録し、ポータル経由で書類を提出する必要があります。

 

提出された企業や個人の情報は、どのように利用されるのですか？

提出された情報は、企業および個人の本人確認のために使用されます。会社や個人の書類の秘密は厳守されます。

 

 

 

どのような種類の身分証明が受理されますか?

Bybitは、写真、名前、生年月日、文書番号、発行日などの情報が含まれるご出身国で発行された文書のみを受け入れます。これらには、パスポート、身分証明書、滞在許可証、運転免許証が含まれます。学生ビザ、就労ビザ、旅行ビザは受け付けられません。

 

 

 

どのような種類の住所確認書類が受け入れられますか?

住所証明書は、発行日から過去 3 か月以内のものである必要があります。 3 か月を経過した書類は拒否されます。

 

Bybit が受け付ける住所確認書類には次のものが含まれます。

1. 公共料金の請求書

2. 銀行の公式明細書

3. 政府発行の居住証明

4. インターネット・ケーブルテレビ・自宅電話回線料金

5. 税金関連請求書、支払証明等

6. 政府発行の住民票等

 

 

Bybit は、次の種類の書類を住所証明として受け付けません。

1. 国内パスポート

2. 携帯電話の明細

3. 保険証書

4. 医療費領収書

5. 銀行取引伝票

6. 銀行または会社の紹介状

7. 購入時の手書きの請求書/領収書

8. 国境通過許可証

 

 

 

メール認証リンクが機能せず、法人向け本人確認を完了するための本人確認書類を提出できない場合はどうすればよいですか?

メール認証リンクで問題が発生した場合は、エラーメッセージのスクリーンショットを添付して既存のメールに返信する形でご連絡ください (compliance@bybit.com)。

 

 

 

アクセス制限対象国・地域の禁止事項は、企業の登記住所にのみに適用されるのでしょうか？

いいえ。アクセス制限対象国・地域の規定は、法人の登記国だけでなく、UBOの国籍または居住地にも適用されます。本人確認の結果は、機関の性質や株式保有構造によって異なる場合があります。Bybitは、本人確認の承認可否の最終決定権を有します。Bybitのアクセス制限対象国・地域に関する詳細については、こちらをご覧ください。

 

 

 

法人向け本人確認にはどれくらいの時間がかかりますか？

一般的に、法人向け本人確認は完了まで3－5営業日程度要します。しかし、複雑な情報確認作業を伴うため、法人向け本人確認は最大1週間かかる場合もあります。

本人確認が1週間で完了しなかった場合、どうすればよいですか？

本人確認で問題が発生した場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。問い合わせを送信すると、ケース番号が記載された自動返信メールが届きます。1営業日以内に、担当者よりご連絡させていただきます。 

個人向け本人確認に関する詳細については、個人向け本人確認に関する「よくある質問」をご確認ください。