Dominar la seguridad en el trading P2P
Tu guía para evitar las estafas con criptomonedas
¿Qué es una estafa P2P en el sector de las criptomonedas?
Las estafas P2P en criptomonedas se producen en exchanges peer-to-peer (P2P) que conectan a vendedores y compradores, donde la plataforma actúa como árbitro con un servicio de custodia para las transferencias. Los estafadores se aprovechan de esta situación saltándose el sistema de depósito en garantía, engañando a los compradores con falsas reclamaciones de no haber recibido el pago, incumpliendo así la transacción. Estas estafas se aprovechan de la confianza que generan las transacciones P2P, y dejan a los usuarios vulnerables ante las pérdidas económicas.
¿Cómo se producen las estafas P2P?
En el modelo de transacciones P2P, los pagos se producen fuera de la plataforma, lo que dificulta el control y la verificación. Esto presenta oportunidades para actividades fraudulentas, ya que a los usuarios les resulta difícil confirmar el estado del pago y evaluar la integridad de las contrapartes, lo que aumenta el riesgo de fraude.
Ejemplos de estafas P2P en el sector de las criptomonedas
Estafas en el comercio electrónico
Se trata de transacciones en sitios web de comercio electrónico dudosos, donde los estafadores atraen a las víctimas con precios tentadoramente bajos. Tras el pago, los estafadores facilitan diferentes datos del vendedor de criptomonedas P2P, reciben las criptomonedas y desaparecen.
Estafas amorosas
Los estafadores se aprovechan de las víctimas emocionalmente a través de aplicaciones de citas como Tinder, generando confianza antes de manipularlas para que envíen fiat o criptomonedas para resolver problemas financieros.
Estafas de inversión
Similares a las estafas amorosas, se aprovechan de los deseos de obtener dinero prometiendo ganancias garantizadas. Los estafadores suelen crear sitios web o aplicaciones falsos para aparentar legitimidad y convencer a las víctimas de que envíen dinero a cambio de supuestas ganancias en Bitcoin.
Transferencias erróneas, contracargos y recibos falsos
Los estafadores intentan anular las transacciones P2P completadas aprovechándose de los procesos bancarios. Pueden alegar que les han robado la cuenta, lo que lleva al banco a cancelar la transferencia inicial.
Cómo protegerse de las estafas P2P
Comprueba dos veces todas las transacciones P2P
¿Cómo comprar monedas en P2P a través del sitio web de Bybit?
Verifica la identidad de la contraparte
Confirma que los datos de la cuenta de pago coinciden con la identidad de la contraparte en Bybit. Bybit requiere que los anunciantes y los comerciantes P2P verifiquen su identidad, lo que mejora la seguridad de la plataforma y la protección de los activos.
Utiliza la plataforma de comunicación de Bybit
Mantén todas las comunicaciones dentro del chat de órdenes P2P. Evita canales externos como Skype o WhatsApp para proteger tus derechos.
\
\
Presenta una disputa al servicio de atención al cliente de Bybit
Si no consigues llegar a un acuerdo, ponte en contacto inmediatamente con nuestro equipo de atención al cliente para que te ayude. Siempre debes informar de cualquier actividad sospechosa lo antes posible.
Mantente alerta y documéntalo todo
Haz capturas de pantalla de todas las interacciones y transacciones para utilizarlas como pruebas. No realices transacciones si algo te parece sospechoso y mantente firme frente a las amenazas.
Patrullas P2P: Denuncia a usuarios sospechosos y gana 5 USDT por cada denuncia
Te invitamos a unirte a nosotros como Patrulla P2P y obtener recompensas.
Ayúdanos a que Bybit P2P sea más seguro
Únete a nosotros como Patrulla P2P hoy mismo y obtén una recompensa.
Más información
Recursos de vídeo
¿Cómo comprar monedas en P2P a través del sitio web de Bybit?
Descubre el sencillo proceso de compra de monedas en nuestra plataforma P2P, donde la seguridad y la sencillez se dan la mano.
No te pierdas nuestros contenidos exclusivos y embárcate en una nueva aventura con Bybit.
